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Pagina Principal de Delitos Informáticos y la Banca Electrónica.

3.3 Riesgos en E-Banking

E-banking crea nuevos desafíos  de control de riesgo para los bancos. Desde una perspectiva supervisora, el riesgo es el potencial de que eventos, esperados o no, podrían tener un impacto adverso en las ganancias o capital neto del banco. El riesgo transaccional es evidente en cada producto y servicio ofrecido y rodea  a la distribución y desarrollo del producto, proceso transaccional, desarrollo de sistemas, sistemas computacionales, complejidad de productos y servicios, y el ambiente de control interno.  Un alto nivel de riesgo transaccional puede existir con productos e-banking, particularmente si estas líneas de negocio no están adecuadamente planeadas, implementadas y monitoreadas. Ataques o intentos de intrusión en computadoras de bancos y sistemas de red son una preocupación considerable.  Estudios demuestran que los sistemas son más vulnerables a los ataques internos que externos, debido a que usuarios del sistema interno tienen conocimiento del sistema y acceso. Los bancos deberían tener controles sonoros preventivos y detectivos para proteger sus sistemas e-banking de explotación tanto interna como externa.

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Introducción y Alcance a la delitos informaticos en la banca electronica. Que es la banca Electronica. Tipos de Banca Electronica. Crecimiento de la Banca Electronica. Riesgos en la banca Electronica. Controles internos. Autenticación en un ambiente de banca electrónica. Evaluación del riesgo en un sistema de autenticación. Plan de contingencia y continuidad del negocio en la banca electrónica.

Delitos Informaticos en la banca Electronica. Tipificación de los delitos informaticos. Controles internos y procedimientos que pueden adoptar las instituciones financieras para mitigar los riesgos asociados con los e-mails y otros delitos fraudulentos. Análisis legislativo. Legislación – Contexto Nacional. Auditor versus delitos informaticos. Auditor externo versus auditor interno. Conclusiones. Anexo I: Cuestionario Banca electrónica