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Pagina Principal de Delitos Informáticos y la Banca Electrónica.

4.3 Controles internos y procedimientos que pueden adoptar las instituciones financieras para mitigar los riesgos asociados con los e-mail y otros delitos fraudulentos.

·        Mejorar los métodos de autenticación y procedimientos para proteger contra los riesgos de robo de claves y usuarios de los clientes a través de e-mail y otros fraudes.

·        Cambio de reglas: Revisar y mejorar las practicas de protección  de información confidencial de los clientes.

·        Mantener el certificado del sitio Web e instruir a los clientes como verificar la validez del certificado ingresando en las propiedades del mismo a través de la pagina segura.

·        Monitorear las cuentas individualmente o en conjunto para detectar actividades inusuales como ser cambio de direcciones, teléfonos, giros varios o grandes cantidades de dinero, y pedidos inusuales del cliente.

·        Monitorear los sitios Web que tengan nombre similar al banco para detectar si son fraudulentos y tomar medidas necesarias.

·        Establecer una línea de contacto del cliente con la institución financiera para que reporte emails suspicaces y sea de línea de contacto ante cualquier anomalía en el acceso a su cuenta.

·        Entrenar al personal interno para que puedan asesorar al cliente sobre los temas de seguridad preventiva.

·        Informar a los clientes que la institución financiera no envía emails solicitando información personal, confidencial, ya sea números de cuentas, tarjetas, claves de acceso, etc.. En caso de recibir emails de ese tipo deberían reportarlo a la institución.

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Introducción y Alcance a la delitos informaticos en la banca electronica. Que es la banca Electronica. Tipos de Banca Electronica. Crecimiento de la Banca Electronica. Riesgos en la banca Electronica. Controles internos. Autenticación en un ambiente de banca electrónica. Evaluación del riesgo en un sistema de autenticación. Plan de contingencia y continuidad del negocio en la banca electrónica.

Delitos Informaticos en la banca Electronica. Tipificación de los delitos informaticos. Controles internos y procedimientos que pueden adoptar las instituciones financieras para mitigar los riesgos asociados con los e-mails y otros delitos fraudulentos. Análisis legislativo. Legislación – Contexto Nacional. Auditor versus delitos informaticos. Auditor externo versus auditor interno. Conclusiones. Anexo I: Cuestionario Banca electrónica