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Pagina Principal de Delitos Informáticos y la
Banca Electrónica.
3.6 Evaluación del riesgo en un sistema de autenticación
La implementación de una apropiada metodología de autenticación comienza
con una evaluación del riesgo que puede causar el sistema de banca
electrónica de la institución. El riesgo debería ser evaluado a la luz
de:
·
tipo de
cliente (por ejemplo, personal minorista o comercial);
·
las
capacidades transaccionales de la institución (por ejemplo, pago de
cuentas, transferencias electrónicas de dinero, prestamos, etc.);
·
la
sensibilidad y el valor de la información almacenada tanto para la
institución como para el cliente;
·
la facilidad
de uso del método;
·
y el tamaño y
volumen de las transacciones.
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Banca Electrónica.
Introducción
y Alcance a la delitos informaticos en la banca electronica.
Que es la banca Electronica.
Tipos de Banca Electronica.
Crecimiento de la Banca Electronica.
Riesgos en la banca Electronica.
Controles internos.
Autenticación en un ambiente de banca electrónica.
Evaluación del riesgo en un sistema de autenticación.
Plan de contingencia y continuidad del negocio en la banca electrónica.
Delitos Informaticos en
la banca Electronica.
Tipificación de los delitos informaticos.
Controles internos
y procedimientos que pueden adoptar las instituciones financieras para
mitigar los riesgos asociados con los e-mails y otros delitos
fraudulentos.
Análisis legislativo.
Legislación – Contexto Nacional.
Auditor versus delitos informaticos.
Auditor externo versus auditor interno.
Conclusiones.
Anexo
I: Cuestionario Banca electrónica
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