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3.4 Controles internos

Los controles internos sobre sistemas e-banking debería guardar proporción con el nivel de riesgo de la institución.

Auditorias regulares de control de los sistemas ayudarán a asegurar que los controles son apropiados y funcionan correctamente. Por ejemplo, los objetivos de control para una tecnología y productos e-banking individual debería focalizarse en:

• Consistencia de planeamiento tecnológico y metas estratégicas, incluyendo eficiencia y economía de operaciones y conformidad con políticas corporativas y requerimientos legales.
• Disponibilidad de datos, incluyendo planeamiento de recuperación de negocio.
• Integridad de datos, incluyendo provisión para proteger los activos, adecuada autorización de transacciones, y fiabilidad del proceso y salida.
• Confidencialidad de datos y protección de privacidad.

Una vez que los objetivos de control están establecidos, el directorio tiene la responsabilidad de instalar los controles internos necesarios para ver que los objetivos son cumplidos.  también tiene la responsabilidad de evaluar la adecuación de los controles en las bases de costo-beneficio.

Este tema se tratará en mayor detalle más adelante.

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Introducción y Alcance a la delitos informaticos en la banca electronica. Que es la banca Electronica. Tipos de Banca Electronica. Crecimiento de la Banca Electronica. Riesgos en la banca Electronica. Controles internos. Autenticación en un ambiente de banca electrónica. Evaluación del riesgo en un sistema de autenticación. Plan de contingencia y continuidad del negocio en la banca electrónica.

Delitos Informaticos en la banca Electronica. Tipificación de los delitos informaticos. Controles internos y procedimientos que pueden adoptar las instituciones financieras para mitigar los riesgos asociados con los e-mails y otros delitos fraudulentos. Análisis legislativo. Legislación – Contexto Nacional. Auditor versus delitos informaticos. Auditor externo versus auditor interno. Conclusiones. Anexo I: Cuestionario Banca electrónica